1,400 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நீரவ் மோடி சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன

நாடு முழுவதும் 1,400 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தப்பியோடிய டயமண்டேர் நீரவ் மோடியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தப்பியோடிய டயமண்டேர் நீரவ் மோடிக்கு சொந்தமான 1,400 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ.டி) மற்றும் வருமான வரி (ஐ.டி) துறை ஆகியவை சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவருக்கு உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய 30 நாட்கள் உள்ளன.  

49 வயதான தொழிலதிபர் இங்கிலாந்துக்கு தப்பிச் சென்று தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார், இந்தியாவில் மோசடி மற்றும் பண மோசடி குற்றச்சாட்டில் 2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு இந்தியாவில் விரும்பப்படுகிறார்.  

அவரது நிறுவனங்களான டயமண்ட்ஸ் ஆர் அஸ், சோலார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் ஸ்டெல்லர் டயமண்ட்ஸ் ஆகியவற்றைச் சுற்றியுள்ள வைர வணிக மையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) வழங்கும் கடன் வசதியை மோசடி செய்து, "கடிதங்கள்" (லோயுக்கள்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்திய அரசாங்கத்தின் வழக்கைப் பொறுத்தவரை, பல பி.என்.பி ஊழியர்கள் மோடியுடன் சதி செய்தனர், இந்த நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் காசோலைக்கு உட்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யாமல், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை வெளியிடுவதை பதிவு செய்யாமல் மற்றும் தேவையான கமிஷனை வசூலிக்காமல் பரிவர்த்தனைகள். இதன் விளைவாக கிட்டத்தட்ட 2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மோசடி ஏற்பட்டது